证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-146
成都长城开发科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、募集资金情况概述
成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所
上市委员会审核同意，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372 号）。
公司本次向不特定合格投资者发行股票 3,346.6667 万股（超额配售选择权行使
前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 30.38 元，募集资金总额为
人民币 1,016,717,343.46 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人
民 币 53,148,842.89 元 （ 超 额 配 售 选 择 权 行 使 前 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字
[2025]第 ZI10041 号）。
公司本次发行的超额配售选择权已于 2025 年 4 月 26 日行使完毕。公司已于 2025
年 4 月 28 日收到超额配售选择权新增发行 502.0000 万股对应的募集资金总额
额配售选择权收到的募集资金已于 2025 年 4 月 28 日划至公司指定账户。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2025 年 4 月 28
日出具了信会师报字[2025]第 ZI10452 号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市
规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等
相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特
定合格投资者发行股票的募集资金。
经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超
募资金实施新募投项目的议案》，该议案经 2025 年第三次临时股东会审议通过，
公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目。结合实际情况，公司的全资子公
司开发计量科技（香港）有限公司和全资孙公司智慧能源计量巴西有限公司分别开
立了相应了超募资金监管账户，并分别与公司（甲方 1）、存放募集资金的商业银
行（乙方）和华泰联合证券有限责任公司（丙方）签订《募集资金四方监管协议》。
三、监管协议主要内容
甲方 1：成都长城开发科技股份有限公司
甲方 2：开发计量科技（香港）有限公司
智慧能源计量巴西有限公司
（甲方 1、甲方 2 合并简称“甲方”）
乙方：汇丰银行（中国）有限公司成都分行（以下简称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的规定，甲方 1、甲
方 2、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第9号——募集资金管理》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现
场检查。
料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
当保证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的20%的，甲方2应当及时通知丙方，乙方应当及时以传真或电子邮件方
式通知丙方并同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后
保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。
方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对
四方均有约束力。
四、截至 2025 年 12 月 29 日，公司募集资金专项账户的开立情况
序
户名 开户行 账号
号
成 都 长城 开 发科 四川天府银行股份有限公司
技股份有限公司 成都锦华支行
成 都 长城 开 发科 中国建设银行股份有限公司
技股份有限公司 成都西月城支行
成 都 长城 开 发科 中国银行股份有限公司成都
技股份有限公司 电子路支行
成 都 长城 开 发科 四川天府银行股份有限公司
技股份有限公司 成都锦华支行
成 都 长城 开 发科
技股份有限公司
开发计量科技（香 汇丰银行（中国）有限公司成
港）有限公司 都分行
智 慧 能源 计 量巴 汇丰银行（中国）有限公司成
西有限公司 都分行
注 1：中国建设银行股份有限公司成都西月城支行是中国建设银行股份有限公司
成都第一支行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权
限，因此《募集资金三方监管协议》由上级行中国建设银行股份有限公司成都第一
支行签订。
注 2：中国银行股份有限公司成都电子路支行是中国银行股份有限公司成都高新
技术产业开发区支行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》
的权限，因此《募集资金三方监管协议》由上级行中国银行股份有限公司成都高新
技术产业开发区支行签订。
五、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
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