证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-163
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降
低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大
投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公
司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需公司股东会
审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
报价审批数据为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司
管理层办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会
第十三次会议分别审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的
议案》。
根据《英科医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，
因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董
事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责
任险事宜将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
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