证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-164
英科医疗科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召
开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临
时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）14:00 召开公司
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 1 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表
决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
研发营销科技园会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于拟购买董事、高级管理人员
责任险的议案》
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
本次会议审议的第 1 项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、于海生
先生、冯杰女士、朱丽丽女士、华翠萍女士将回避表决，且其与其一致行动
人不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
研发营销科技园会议室
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户
卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席
的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电
话登记。信函或传真方式须在 2026 年 1 月 15 日 17:00 前送达公司，以信函和
传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但不能参与现场
投票。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部（信封请注明
“股东会”字样）。
理。
注意事项：
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
英科医疗科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、
弃权。
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 1 月 16 日（现场股东
会召开日）9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东参会登记表
身份证号/营
姓名/单位名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备 注
注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
人身份证复印件。
附件三
授 权 委 托 书
本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于 2026 年 1 月 16 日召
开的 2026 年第一次临时股东会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对
这次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险
的议案》
思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人账户：
委托人持股数和持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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