证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-082
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月30日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
层会议室。
会议，经公司董事会过半数董事推举董事林文平先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东共计 7 人（包括由股东代表代为出席的股东，
下同），代表股份 1,118,736,337 股，占公司有表决权股份总数的 34.9007%；
通过网络投票的股东 1,909 人，代表股份 50,270,828 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5683%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 1,916
人，代表公司有表决权的股份 1,169,007,165 股，占公司股份总数的 36.4690%。
其中，除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股 5%）以
上股份的股东之外的中小股东 1,909 人（以下简称“中小投资者”），代表公司
有表决权股份数 50,270,828 股，占公司股份总数的 1.5683%。
公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意 1,162,635,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4550%；反对 5,374,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0852%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 43,899,583 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 87.3262%；反对 5,374,721 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.6915%；弃权 996,524 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9823%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十二月三十一日
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