证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-102
河南同心传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任石新杰先生为公司财务负责人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任石新杰先生为公司
财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
(二)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次
会议决议》
；
(三)《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第九次
会议决议》
。
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