证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-058
厦门东亚机械工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先
生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及
发展规划的需要，属于品牌形象升级行为，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用
变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章
程（2025 年 12 月）》《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会
议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交
易决策制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担
保制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投
资决策制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资
金管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管
理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防范控
股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股股
东及实际控制人行为规范》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投
票制实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理
工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
提名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
战略委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披
露事务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信
息知情人登记制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信
息内部报告制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者
关系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司
管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信
息使用人管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订<重大财务决策管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大财
务决策管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审
计制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董
事专门会议工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会通知的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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