证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-055
君禾泵业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知
于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日在君禾智
能产业园行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，现场出席董事 7 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任范超春先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于聘任董事会秘书的公
告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于 2026 年与相关关联方开展日
常关联交易。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士回避表决。
（三）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交
公司董事会审议。保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议
的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于制定<独立经营单元经营管理制度>的议案》
本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过，并同意将此项议案提交
公司董事会审议。
董事会同意制定《独立经营单元经营管理制度》，并授权公司管理层具体负
责与独立经营单元签订《经营承包协议书》《经营责任履约保证金协议》的相关
事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司独立经营单元经营管理制度》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五） 逐项审议通过了《关于修订部分制度的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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