证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-162
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开，
会议通知已于 2025 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件、传真或即
时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召
集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”
）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事
及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及
全体董事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人
民币 8,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 26 万元/年（具体以保
险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可
续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司
管理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述
金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：
公司薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决，直接
提交公司董事会审议。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公
司2026年第一次临时股东会审议。
公司董事会提议于2026年1月16日（星期五）召开2026年第一次
临时股东会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会
的通知》
（公告编号：2025-164）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
