证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—045
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知
全体董事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场会议方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合
《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚
浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数从 9 人增加至 11 人，新
增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。经公司第六届董事会提名委员会审核，董
事会同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审
议通过之日至第六届董事会任期届满为止。
此事项尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司股东会进行表决。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增选公司独立董事的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月三十一日
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