证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-077
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二
十七次董事会会议通知于 2025 年 12 月 25 日以专人及电子邮件方
式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 日在四川省成都市天府
新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍
军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通
讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议
事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
策方案（2025 年版）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2025 年修订）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
风险预测评估报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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