股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：
安徽六国化工股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有
效期及授权有效期的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴亚、潘明、王刚回避表
决。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
安徽六国化工股份有限公司董事会
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