证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-098
湖南麒麟信安科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会
议室。本次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件等方式通知全体董事。会议由
董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召
开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖
南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：本次公司关于 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司实际
经营需要，有利于公司长期经营的稳定。本次日常关联交易定价公平、合理，不
会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益。上述关联交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力
及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。关联董事杨涛先生、
杨子嫣女士回避表决。
该议案已经公司第二届独立董事专门委员会第三次会议审议通过。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安
科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份归属登记工作，本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币
A 股普通股股票，归属数量为 749,813 股。本次限制性股票归属后，公司股本总
数已由 102,080,546 股增加至 102,830,359 股。为此，董事会一致同意对《公司章
程》中相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关
工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为
准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-096）。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股
东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号 2025-097）。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
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