证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-061
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2025
年 12 月 29 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件形式和书面形式发
给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，4 人以通讯表决方式
出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的
公告》（临 2025-062）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，占公司表决董事的 100%；反对 0 票，占公司表决董事的 0%；
弃权 0 票，占公司表决董事的 0%。
此议案关联董事任矿、王建轩、刘海军、周根标回避对本议案的表决，由公司其他
非关联董事进行表决。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司长青租赁申请
借款额度的公告》（临 2025-063）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请
借款额度的公告》（临 2025-064）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
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具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股孙公司呼和浩特气体
开展融资租赁业务的公告》（临 2025-065）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
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