证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-090号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第 34 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第34次
会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开，会议由
董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2025年12月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体
董事发出。
(三)本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于收购则正医药 70%股权的议案》。
经决议，董事会同意公司收购上海则正医药科技股份有限公司 70%股权及签署
相关协议等事项。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的临 2025-091 号《关于购买资产的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<制度管理办法>的议案》。
经决议，董事会同意《制度管理办法》的修订。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
