广东冠豪高新技术股份有限公司
会议材料
广东·广州
广东冠豪高新技术股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”
）
股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守
执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东
权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会
议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，
但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手
机或将其调至震动状态。
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一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）15:00 开始
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票日期：2026 年 1 月 5 日（星期一）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2025 年 12 月 29 日
六、参加会议对象：
（一）截至 2025 年 12 月 29 日（星期一）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数
（二）审议会议提案并表决
序号 审议议案
关于制定《股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及
其变动管理制度》的议案
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：黄美华
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072
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关于修订（制定）部分治理制度的议案
各位股东：
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
其他相关监管规则的规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部
分治理制度 4 份，具体如下：一是制定《股东、董事、高级管理人员
持有本公司股份及其变动管理制度》
；二是修订 3 份制度：
《利润分配
管理制度》
《关联交易制度》
《募集资金管理办法》
。
相关内容详见 2025 年 12 月 17 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《冠豪高新股东、董事、高级管理人员持有本公
司股份及其变动管理制度（2025 年 12 月）
》《冠豪高新利润分配管理
制度（2025 年 12 月）》
《冠豪高新关联交易制度（2025 年 12 月）
》《冠
豪高新募集资金管理办法（2025 年 12 月）
》。
本议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。
请各位股东审议。
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