中信尼雅葡萄酒股份有限公司
会议资料
二〇二六年一月
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2026 年 1 月 9 日（星期五）15:30
【现场会议地点】
：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
【网络投票时间】：2026 年 1 月 9 日通过上海证券交易所交易系
统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
【会议议程】
：
一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；
二、 推选计票人和监票人；
三、 审议议案；
四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；
五、 现场投票及计票表决；
决票；
六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；
七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）
；
八、 律师发表意见；
九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
议案一：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案
各位股东：
根据公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议，公司董事
会同意提名孙晓明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与
本届董事会一致。独立董事候选人简历如下：
孙晓明，男，汉族，1968 年 11 月出生，群众，大学学历。历任
新疆汇通（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，新疆瑞信
天惠投资有限公司总裁，北京华远智和管理咨询有限公司新疆分公司
总经理，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙
人。
公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事
任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
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