证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-084
武汉光庭信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
资管理合伙企业（有限合伙）、武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）、
王军德先生、朱敦禹先生应在股东会审议时回避表决。
披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（见附件 2）。
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。
（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 9:00-18:00。
（三）登记地点：
湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有
限公司 3 号楼 4 楼董秘办，邮编：430079。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
联系人：潘自进
联系电话：027-59906736
邮箱：pan.zijin@kotei.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
庭投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
武汉光庭信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉光庭信息
技术股份有限公司于 2026 年 01 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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