证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-086
山东金城医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）第六届
董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话通知方式发出。本次
董事会会议于 2025 年 12 月 30 日以书面传签方式召开。会议应参加董事 8 名，实
际参加董事 8 名。会议由董事长李家全先生召集，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经 董 事 会 审 议 ，同 意 公 司 与 傅 苗 青 、周 白 水 签 署《 山 东 金 城 医 药 集 团
股 份 有 限 公 司 与 傅 苗 青 、周 白 水 之 股 权 转 让 协 议 》之 补 充 协 议 ，就 公 司 向
其 追 偿 事 项 达 成 一 致 意 见 。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 的《 关
于 签 署 <股 权 转 让 协 议 >之 补 充 协 议 的 公 告 》 。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 会 审 议 。因 双 方 需 按 照 评 估 报 告 中 确 定 的 评
估 值 确 定 补 偿 股 权 的 具 体 数 量 ，基 于 评 估 工 作 的 整 体 安 排 ，公 司 决 定 暂 不
召开股东会，待评估工作完成后，公司将另行提请股东会进行审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
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