证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-033
上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 30 日在江苏
分公司召开。应到董事 8 人，实到 7 人，董事长张付涛先生、董
事刘广东先生、吴凤东先生、独立董事朱凤山先生、朱义军先生
现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事吴娜女士以视频方式
参加会议，副董事长李跃文先生书面委托董事长张付涛先生出席
并表决。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持
会议。
会议审议并通过以下决议：
一、关于公司 2026 年日常关联交易安排的议案
公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了审议
意见，同意提交公司董事会审议表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股
东会审议决定，在股东会上，与上述交易有利害关系的关联股东
中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。
详见公司[临 2025-034]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于 2026 年日常关联交易安排的公告》。
二、关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案
公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了审议
意见，同意提交公司董事会审议表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股
东会审议决定，在股东会上，与上述交易有利害关系的关联股东
中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。
详见公司[临 2025-035]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于与中煤财务有限责任公司开展金融业务及日常关联交易安排
的公告》。
三、关于会计政策变更的议案
公司审计与风险管理委员会对本议案发表了审议意见，同意
提交公司董事会审议表决。
自 2026 年 1 月 1 日起将 ERP
同意公司对会计政策进行变更，
系统中出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先
出法，该等会计政策调整采用未来适用法处理，不涉及对以前年
度财务报表进行追溯调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2025-036]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于会计政策变更的公告》。
四、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2026 年
丽笙大酒店 2 号会议室，召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2025-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
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