证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-049
债券代码：241970 债券简称：GK 三峰 R1
债券代码：242083 债券简称：GK 三峰 02
债券代码：242610 债券简称：GK 三峰 03
重庆三峰环境集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 30 日在重庆市大渡口区建桥大
道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事 9 人，由
公司董事长廖高尚先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》
和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结
果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司<合规管理实施细则>并进一步健全合规管
理组织体系的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于修订三峰环境高管团队 2025 年经营业绩考核目标的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该项议案相关内容已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第三
次会议审议通过。
（三）审议通过《关于认购西南证券固定收益凭证暨关联交易的议案》
该项议案相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董
事会 2025 年度第二次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对公司本
次拟认购西南证券固定收益凭证的计划发表了同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信
披平台的《关于使用暂时闲置的自有资金委托理财暨关联交易的公告》
（2025-050
号）。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
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