证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-089
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 12 月 29 日以书面形式
发出有关会议通知和材料，于 2025 年 12 月 30 日以书面传签形式完成一次董事
会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，
方合英董事长因利害关系，回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》
的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于由方合英先生代为履行行长职责的议案》
方合英董事长因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有效表决票数
为8票。
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
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