证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-53
南京北路智控科技股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2026年度日常关联交易概述
根据业务发展规划和正常生产经营的需要，南京北路智控科技股份有限公司
（以下简称“公司”）预计2026年度与关联方中创智领（郑州）工业技术集团股
份有限公司（以下简称“中创智领”）及其控制的公司发生日常性关联交易金额
不超过11,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以
下简称“郑州恒达智控”）发生日常性关联交易金额不超过9,900万元。
公司于2025年12月29日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议和第二
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事王永强先生回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前
已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，该事项无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 2025 年
关联交易 关联交易 2026 年度预
关联方 交易 1-11 月已
类别 定价原则 计交易金额
内容 发生金额
中创智领及受其控制的其他公司
向关联人 （不含“郑州恒达智控”） 销售
市场定价
销售商品 商品
郑州恒达智控 9,000.00 7,207.22
小计 10,000.00 7,207.22
中创智领及受其控制的其他公司
向关联人 （不含“郑州恒达智控”） 采购
市场定价
采购商品 郑州恒达智控 商品 900.00 15.14
小计 1,000.00 23.56
合计 11,000.00 7,230.78
注：1、“2025 年 1-11 月已发生金额”未经审计，以最终审计结果为准，下同。
对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上
市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上
市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司与上述受中创智领同一控制范围内的企业发生的日常
关联交易，可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易预计额度（包括不同关联交易类型间的调剂），
下同。
司上一年度经审计净资产 0.5%，单独列示；其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示，下同。
（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联 关联 2025 年 1-11 生额占 生额与
交易 关联方 交易 月已发生金 同类业 预计金 披露日期及索引
计交易金额
类别 内容 额 务比例 额差异
（%） （%）
中创智领及受其
详见公司分别于
控制的其他公司
向关联 1,000.00 - - -100.00
（不含“郑州恒达 销售 日和 2025 年 8 月
人销售
智控”） 商品 19 日在巨潮资讯
商品
郑州恒达智控 9,000.00 7,207.22 8.50 -19.92 网披露的《关于
小计 10,000.00 7,207.22 8.50 -27.93 2025 年度日常关
中创智领及受其 联交易预计的公
控制的其他公司 告》（公告编号：
向关联 100.00 8.42 0.02 -91.58
（不含“郑州恒达 采购 2024-69）以及《关
人采购
智控”） 商品 于增加 2025 年度
商品
郑州恒达智控 900.00 15.14 0.03 -98.32 日常关联交易预
小计 1,000.00 23.56 0.05 -97.64 计的公告》（公告
合计 11,000.00 7,230.78 5.42 -34.27 编号：2025-39）
情况，结合当时市场及业务发展态势，按可能发生的关联交易金额上
限评估测算得出，涵盖了双方业务往来的潜在金额范围。2、上表列示
公司董事会对日常关联交易实际发
的是 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额，尚未包含 2025 年 12
生情况与预计存在较大差异的说明
月份的日常关联交易实际发生金额。3、上表中日常关联交易实际发生
情况与预计存在差异，系公司在日常经营过程中根据市场动态、双方
业务进展及实际需求等因素调整所致，属于正常经营行为。
情况，结合当时市场及业务发展态势，按可能发生的关联交易金额上
限评估测算得出，涵盖了双方业务往来的潜在金额范围。2、上表列示
公司独立董事对日常关联交易实际
的是 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额，尚未包含 2025 年 12
发生情况与预计存在较大差异的说
月份的日常关联交易实际发生金额。3、上表中日常关联交易实际发生
明
情况与预计存在差异，系公司在日常经营过程中根据市场动态、双方
业务进展及实际需求等因素调整所致，属于正常经营行为，没有损害
公司和其他中小股东利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中创智领
施重大影响，构成关联方。中创智领的基本情况如下：
企业名称 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
统一社会信用代码 91410100170033534A
企业类型 其他股份有限公司(上市)
注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
注册资本 1,785,399,930 元人民币
法定代表人 焦承尧
一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设
备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设
备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属
材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、
煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；软
经营范围 件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业
管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权
租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
成立日期 2002 年 11 月 6 日
经营期限 2002 年 11 月 6 日至无固定期限
截至 2025 年 9 月 30 日的中创智领合并财务报表数据（未经审计），资产总
额为 479.64 亿元，归属于母公司所有者权益为 231.59 亿元；2025 年 1-9 月营业
总收入为 307.67 亿元，归属于母公司股东的净利润为 36.45 亿元。中创智领经营
稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏
账的可能性较小，具备履约能力。
（二）郑州恒达智控
准则第 36 号——关联方披露》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定，公司和郑州恒达智控同受中创智领控制或重大影响，构成关联方。郑州恒达
智控的基本情况如下：
企业名称 郑州恒达智控科技股份有限公司
统一社会信用代码 91410100715631498Y
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 河南省郑州市管城回族区航海东路 1869 号
注册资本 36,000 万元人民币
法定代表人 罗开成
一般项目：液力动力机械及元件制造；仪器仪表制造；智能
仪器仪表制造；其他通用仪器制造；矿山机械制造；工业机
器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；
电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及
真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；机械电气
设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；智能控
经营范围
制系统集成；信息系统集成服务；互联网安全服务；技术进
出口；货物进出口；进出口代理；计算机系统服务；信息技
术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工
程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
成立日期 1999 年 4 月 14 日
经营期限 1999 年 4 月 14 日至无固定期限
截至 2025 年 9 月 30 日郑州恒达智控合并财务报表数据（未经审计），郑州
恒达智控资产总额为 39.85 亿元，净资产为 23.19 亿元；2025 年 1-9 月营业收入
为 23.87 亿元，净利润为 7.43 亿元。郑州恒达智控经营稳定，财务状况良好，能
够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履
约能力。
三、关联交易主要内容
公司因日常生产经营需要，向中创智领及其控制的公司销售智能矿山装备配
套产品等，采购设备、元件、配件等产品。关联交易按照公开、公平、公正的原
则，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议
由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
中创智领主要业务板块之一为煤矿机械板块，与公司业务具有协同效应。通
过上述合作，充分发挥各自优势，拓展业务合作潜力，加强业务协同，有利于公
司长期发展。
上述日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需，参照市场化方式定价，
遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，
对公司未来的财务状况及经营成果有着积极影响。公司相对于关联方在业务、人
员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公
司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议意见
（一）独立董事专门会议审议意见
了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司基于业务发展及日
常经营的需要开展日常关联交易，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项其实施具有必要性和可
行性，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意该项议案，并
同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
致同意该议案。董事会认为：公司预计 2026 年度与关联方中创智领及其控制的
公司发生日常性关联交易系公司日常生产经营需要，交易价格依据协议价格或市
场条件公平、合理确定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
第十六次会议和第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独
立董事已就该事项事前召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见。本次日常
关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
础上根据市场公允价格进行的交易，符合公司和股东的利益。上述日常关联交易
遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合
作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司
经营产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形
成依赖。
综上，保荐人对北路智控关于 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
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