证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-065
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 25
日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事
徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，
李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉
强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联
董事董韶光先生、王玲女士回避表决。
根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2026 年度
与关联方 PROMETEX S.A.M、国信工船(青岛)海洋科技有限公司、
青岛国信发展（集团）有限责任公司发生日常关联交易共计
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同
意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该
议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，与该交易有
关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会一致同意以 2026 年 1 月 7 日为股权登记日，于
号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的具体内容
详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十二次会议决议；
（二）第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
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