公元股份: 第六届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份公告编号：2025-048
公元股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年12
月30日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年12
月25日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展
商品期货期权套期保值业务的议案》。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》详见公司于 2025 年 12 月
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展
商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见公司于
三、备查文件
特此公告。
公元股份有限公司
公元股份有限公司董事会

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