证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-083
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 12 月 24
日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第五次临时会议
的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 12 月 30 日召开，采取通讯方式进行并作出决议。
（三）董事会会议出席情况
会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》
会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成
员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提
名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首
席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，
审议该议案时已回避表决。
（二）审议通过《关于经理层成员 2025 年度业绩考核指标及评价标准的议
案》
会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成
员 2025 年度业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十一届董
事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议审议通过。董事徐颂兼任本
公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经
理职务，审议该议案时已回避表决。
（三）审议通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期业绩考核指标及评价
标准的议案》
会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成
员 2025-2027 年任期业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十
一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议审议通过。董事徐颂
兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、
总经理职务，审议该议案时已回避表决。
（四）审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构调
整的议案》，同意本公司拆分风控审计部/法律合规部为风险管理部/法律合规部
和审计部，本公司财务共享中心不再作为本公司总部直属机构。
（五）审议通过《关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任总法律顾问（首
席合规官）的议案》，同意聘任李晓枫先生担任本公司总法律顾问（首席合规官），
任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本
公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于高级
管理人员变更的公告》（公告编号：2025-084）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第五次临时会议决议；
（二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
