长城电工: 长城电工第八届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600192 证券简称：长城电工公告编号：2025-60
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于
人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案：
一、关于注销参股子公司的议案
根据公司《减级增效优员增效降本增效实施方案》的要求，进一
步压减注销经营效益较差的子公司，公司全资子公司天水长城开关厂
集团有限公司拟对其参股子公司上海明电舍长城开关有限公司予以
注销。
具体内容详见 2025 年 12 月 31 日在《上海证券报》及上海证券
交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司拟注销参股子公司的公
告》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制定部分内部管理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司
信息披露管理办法》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，
为进一步提升公司治理能力，提高公司规范运作水平，结合公司实际
情况，公司制定了《兰州长城电工股份有限公司信息披露暂缓与豁免
管理制度》《兰州长城电工股份有限公司内部问责制度》和《兰州长
城电工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》
。
具体内容详见 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站刊载的
相关制度。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会

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