证券代码：002317 公告编号：2025-119
广东众生药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15～15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司董事长陈永红先生。
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 611 人，代表股份 239,495,802 股，占公
司股份总数的 28.1783%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 14 人，代表
股份数为 228,441,912 股，占公司股份总数的 26.8777%；通过网络投票的股东
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公司董事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本
次会议。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
表 决 结 果： 同 意 234,776,689 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 58,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,131,327 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1908%；反对 4,661,013 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6146%；弃权 58,100 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1946%。
具体表决情况如下：
表 决 结 果： 同 意 234,772,489 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 57,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0238%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,127,127 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1767%；反对 4,666,213 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6320%；弃权 57,100 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1913%。
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表 决 结 果： 同 意 234,769,789 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 64,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0269%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,124,427 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1677%；反对 4,661,513 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6162%；弃权 64,500 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2161%。
表 决 结 果： 同 意 234,756,289 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 59,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0248%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,110,927 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1225%；反对 4,680,013 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6782%；弃权 59,500 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1993%。
表 决 结 果： 同 意 238,388,120 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 67,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 28,742,758 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2892%；反对 1,039,882 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4836%；弃权 67,800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2271%。
表 决 结 果： 同 意 234,657,189 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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权 65,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,011,827 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.7905%；反对 4,773,013 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.9898%；弃权 65,600 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2198%。
表 决 结 果： 同 意 234,766,189 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 65,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0275%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,120,827 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1556%；反对 4,663,813 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6239%；弃权 65,800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2204%。
表 决 结 果： 同 意 234,760,489 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 85,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0358%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,115,127 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1365%；反对 4,649,613 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.5764%；弃权 85,700 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2871%。
表 决 结 果： 同 意 234,787,189 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 73,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0305%。该项提案获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
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其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,141,827 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2260%；反对 4,635,513 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.5291%；弃权 73,100 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2449%。
表 决 结 果： 同 意 238,528,720 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 28,883,358 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.7602%；反对 915,782 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 51,300 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1719%。
本次股东大会以累积投票制选举陈永红先生、张玉冲女士、龙春华女士、单
鹏安先生、汪路曼女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。
选举公司第九届董事会非独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举陈永红先生为公司第九届董事会非独立董事
表 决 结 果： 同 意 237,232,507 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,587,145 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.4179%。
（2）选举张玉冲女士为公司第九届董事会非独立董事
表 决 结 果： 同 意 237,163,122 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,517,760 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1854%。
（3）选举龙春华女士为公司第九届董事会非独立董事
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表 决 结 果： 同 意 236,921,446 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,276,084 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.3758%。
（4）选举单鹏安先生为公司第九届董事会非独立董事
表 决 结 果： 同 意 237,010,769 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,365,407 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6751%。
（5）选举汪路曼女士为公司第九届董事会非独立董事
表 决 结 果： 同 意 237,117,188 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,471,826 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.0316%。
本次股东大会以累积投票制选举刘运国先生、陶剑虹女士、江保国先生为第
九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
选举公司第九届董事会独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举刘运国先生为公司第九届董事会独立董事
表 决 结 果： 同 意 237,126,329 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,480,967 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.0622%。
（2）选举陶剑虹女士为公司第九届董事会独立董事
表 决 结 果： 同 意 237,073,967 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,428,605 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8868%。
第 6页 共 7页
证券代码：002317 公告编号：2025-119
（3）选举江保国先生为公司第九届董事会独立董事
表 决 结 果： 同 意 237,070,523 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,425,161 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8752%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：张圣怀、冯玫
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日
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