证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-070
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025
年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议的召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，
通过如下决议：
一、通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
同意公司将募投项目“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”整体建设
完工期由原计划的 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的
公告》（公告编号：2025-071）。
二、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高募集资金使用效率，同意下属控股公司湘潭立劲新材料有限公司使用
不超过 28,200 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动
性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过
管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。
三、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订及制定部分公司治理制
度。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订及制定部分公司治理
制度的公告》（公告编号：2025-073）。
四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任沈圆圆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满为止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司董事会秘书的公
告》（公告编号：2025-074）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日
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