证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-054
赛摩智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五
届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 29 日以书面方式召开，会议通知已于 2025
年 12 月 24 日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 11 人，实
际出席董事 11 名，其中独立董事 4 名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主
持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于修订/制定公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订/制定。
出席会议的董事对以下制度进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订相关制度。
二、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2026年度公司及子公司拟向银行
等金融机构申请授信额度总计为人民币40,000万元整（最终以银行实际审批的授
信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不
限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、承兑汇票等合规金融机构借款相
关业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子
公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在
上述银行等金融机构授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代
理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。上述额度在有效期内可循环使用，无
需另行召开董事会，有效期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至2026
年12月31日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
本次申请授信事宜无须提交公司股东会审议。
本议案表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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