证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-099
国轩高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 12 月 26 日形成有效决议，会
议由公司董事会秘书汪泉先生召集。参加本次持有人会议的持有人共 454 名，代
表本员工持股计划份额 11,809.735 万份，占本员工持股计划总份额的 59.38%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》
为了提高公司第五期员工持股计划日常管理的效率，保障持有人的合法权益，
同意根据《公司第五期员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）和《公司第
五期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，设立本
员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，对本员
工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。
本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任委员 1 名，
任期与本员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 11,809.735 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《持股计划》和《管理办法》的相关规定及 2025 年第一次临时股东大
会的授权，同意选举汪泉先生、王永海先生、杨茂萍女士为公司第五期员工持股
计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期间一致。
上述委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于公司 5%
以上股东或实际控制人。管理委员会委员中汪泉先生系公司董事会秘书，杨茂萍
女士系公司职工代表董事，除此之外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
关联人汪泉先生、王永海先生、杨茂萍女士已回避表决。
表决结果：同意 11,662.245 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
(不含回避表决份额）的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于授权公司第五期员工持股计划管理委员会办理本员工
持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第五期员工持股计划事宜的顺利进行，现授权公司第五期员工持
股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
产管理机构行使股东权利；
咨询等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权自公司第五期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
五期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 11,809.735 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
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