证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-121
山东泰鹏智能家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 1,113,423 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
此议案涉及关联交易事项，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、
石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、李长海回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 59,320,036 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意股数 59,320,036 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
同意股数 1,113,423 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
此议案涉及关联交易事项，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、
石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、李长海回避表决。
（五）审议通过《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
同意股数 59,320,036 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
性关联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵井海、张淼晶
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股
东会的人员资格和本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
（二）
《北京德和衡（上海）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
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