证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-063
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日(星期一)14:30
开始。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日(星期一)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
会议室
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会具有表决权的股东共 421 名，代表公司有
表决权的股份总数 231,092,391 股，占公司总股本的 33.24%。其
中：
现场出席股东会议的股东及股东代表 2 名，代表公司有表决
权的股份 224,131,048 股，占公司总股本的 32.24%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效
表决的股东共计 419 名，代表公司有表决权的股份 6,961,343 股，
占公司总股本的 1.00%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下议案：
规则》的议案
表决结果：227,974,548 股同意，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.65%；
持（代表）有效表决权股份总数的 1.32%；78,600 股弃权，占出
席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股
份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决情况：3,843,500 股同意，占出席
本次 股东 会的中 小投资 者的有 效表决 权股 份 6,961,343 股的
有效表决权股份的 43.66%；78,600 股弃权，占出席本次股东会的
中小投资者的有效表决权股份的 1.13%。
规则》的议案
表决结果：230,049,876 股同意，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.55%；
（代表）有效表决权股份总数的 0.42%；83,100 股弃权，占出席
本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份
总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决情况：5,918,828 股同意，占出席
本次 股东 会的中 小投资 者的有 效表决 权股 份 6,961,343 股的
效表决权股份的 13.78%；83,100 股弃权，占出席本次股东会的
中小投资者的有效表决权股份的 1.20%。
决策制度实施办法》的议案
表决结果：227,969,948 股同意，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.65%；
持（代表）有效表决权股份总数的 1.32%；83,100 股弃权，占出
席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股
份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决情况：3,838,900 股同意，占出席
本次 股东 会的中 小投资 者的有 效表决 权股 份 6,961,343 股的
有效表决权股份的 43.66%；83,100 股弃权，占出席本次股东会
的中小投资者的有效表决权股份的 1.19%。
策权责清单》的议案
表决结果：227,969,948 股同意，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.65%；
持（代表）有效表决权股份总数的 1.32%；77,200 股弃权，占出
席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股
份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决情况：3,838,900 股同意，占出席
本次 股东 会的中 小投资 者的有 效表决 权股 份 6,961,343 股的
有效表决权股份的 43.75%；77,200 股弃权，占出席本次股东会的
中小投资者的有效表决权股份的 1.10%。
三、律师见证情况
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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