独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意
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湖北三峡旅游集团股份有限公司
独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日
以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 12
月 23 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立
董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立
董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公
司董事会审议的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》进行
了审核，并发表审核意见如下：
经审核，我们认为公司控股子公司与关联方的本次交易符合公司
实际经营发展需要，交易目的合理正当。本次关联交易定价以具有证
券服务业务资产评估资格的独立第三方资产评估机构的评估结果为
依据，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，且本次交易以不同阶
段标的房产的评估价值为依据分期付款，充分保障了上市公司资金安
全，本次关联交易符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存
在利用购买资产向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司控股子公司与关联方的本次交易事项，并同意将该
议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议，关联董事应回避表
决。
独立董事：胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁
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