证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-089
南通通易航天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会通知发布的召开时间、
地点、议案相符，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司
章程规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出席 本次 股东 会 的股 东 共 2 人 ， 持有 表 决权 的股 份总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》
同意股数 48,504,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 48,504,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 48,504,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：储晨韵、周骏杰
（三）结论性意见
本所认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资
格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东
会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
《南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
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