证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-088
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）股东会届次
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月
（五）会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 24 日（星期三）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
参加会议的股东及股东授权代表562人，代表股份数135,802,392股，占公司有
表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的12.7554%。其中，中小
投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份以外的其他股东）共560人，代表股份数34,820,442股，占公司有表决权股份总
数的3.2706%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，共代表本公司股份数为
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股
东）共2人，代表股份数4,303,992股，占公司有表决权股份总数的0.4043%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共558人，代表股份数30,516,450股,占公
司有表决权股份总数的2.8663%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共558
人，代表股份数30,516,450股,占公司有表决权股份总数的2.8663%。
本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 129,336,276 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 95.2386%；反对
股数 5,109,816 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 3.7627%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 28,354,326 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 81.4301%；反对股数 5,109,816 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 14.6748%；弃权股数 1,356,300 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 3.8951%。
本议案不涉及回避表决。
(二)逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 129,214,076 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 95.1486%；反对
股数 5,346,716 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 3.9371%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 28,232,126 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 81.0792%；反对股数 5,346,716 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 15.3551%；弃权股数 1,241,600 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 3.5657%。
表决结果为通过。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 129,209,776 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 95.1454%；反对
股数 5,347,716 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 3.9379%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 28,227,826 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 81.0668%；反对股数 5,347,716 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 15.3580%；弃权股数 1,244,900 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 3.5752%。
表决结果为通过。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 129,162,176 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 95.1104%；反对
股数 5,191,216 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 3.8226%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 28,180,226 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 80.9301%；反对股数 5,191,216 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 14.9085%；弃权股数 1,449,000 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 4.1613%。
表决结果为通过。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 129,333,976 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 95.2369%；反对
股数 5,667,116 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 4.1731%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 28,352,026 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 81.4235%；反对股数 5,667,116 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 16.2753%；弃权股数 801,300 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 2.3012%。
表决结果为通过。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 129,961,176 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 95.6987%；反对
股数 5,314,816 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 3.9136%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 28,979,226 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 83.2248%；反对股数 5,314,816 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 15.2635%；弃权股数 526,400 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 1.5118%。
表决结果为通过。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 129,948,476 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 95.6894%；反对
股数 5,325,916 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 3.9218%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 28,966,526 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 83.1883%；反对股数 5,325,916 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 15.2954%；弃权股数 528,000 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 1.5164%。
表决结果为通过。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 128,942,976 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 94.9490%；反对
股数 5,377,616 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 3.9599%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 27,961,026 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数 80.3006%；反对股数 5,377,616 股，占出席本次股东会中小投资者
有效表决股份总数的 15.4438%；弃权股数 1,481,800 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决股份总数的 4.2555%。
表决结果为通过。
本议案所有子议案均不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》
议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 131,411,976 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 96.7671%；反对
股数 3,284,216 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 2.4184%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 30,430,026 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 87.3913%；反对股数 3,284,216 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 9.4319%；弃权股数 1,106,200 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 3.1769%。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 135,802,392 股，
同意股数 131,703,276 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 96.9816%；反对
股数 2,811,216 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 2.0701%；弃权股数
其中，中小投资者同意股数 30,721,326 股，占出席本次股东会中小投资者有
效表决股份总数的 88.2278%；反对股数 2,811,216 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决股份总数的 8.0735%；弃权股数 1,287,900 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决股份总数的 3.6987%。
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所
见证律师姓名：黄纯安、胡紫薇
结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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