证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—103
厦门信达股份有限公司
关于召开二〇二六年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格
合法有效。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 20 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 01 月 13 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于修订公司《募集资金使用管理制
度》的议案
关于修订公司《投资者关系管理制度》
的议案
关于公司发行 50 亿元超短期融资券的
议案
关于公司发行 15 亿元短期融资券的议
案
关于公司发行 20 亿元长期限含权中期
票据的议案
关于公司符合非公开发行公司债券及可
续期公司债券条件的议案
√作为投
票对象的
子议案数
（12）
关于本次非公开发行公司债券的授权事
项
√作为投
关于公司非公开发行可续期公司债券的 票对象的
议案 子议案数
（15）
关于本次非公开发行可续期公司债券的
授权事项
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和
《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二五年度第十六次会议审
议通过，事项合法、完备。
以上提案已于 2025 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东
可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十六次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“信达投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
厦门信达股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门信达股份
有限公司于2026年01月20日召开的二〇二六年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司
债券条件的议案
√作为投票对象的子议
案数（12）
√作为投票对象的子议
案数（15）
委托人名称（盖章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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