证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—95
厦门信达股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年12月29日14:50
网络投票时间：2025年12月29日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12
月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
市公司有表决权股份总数的42.1156％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9
人，代表股份271,402,036股，占上市公司有表决权股份总数的40.1597％；网络
投票的股东399人，代表股份13,218,422股，占上市公司有表决权股份总数的
参加表决的中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）402人，代表股份13,857,222股，占上市公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的0.0945％；通过网络投票的中小股东399人，代表股份
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
投票情况：同意13,429,713股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权207,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的1.4924％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,073,713股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.6474％；反对246,309股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.8208％；弃权207,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5317％。
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
议案
投票情况：同意284,191,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0765％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,428,613股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.9070％；反对210,909股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.5220％；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5710％。
表决结果：通过
授信额度的议案
投票情况：同意284,174,249股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权217,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0765％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,411,013股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.7800％；反对228,409股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.6483％；弃权217,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5717％。
表决结果：通过
投票情况：同意284,181,549股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权218,000股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0766％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,418,313股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.8326％；反对220,909股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.5942％；弃权218,000股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5732％。
表决结果：通过
投票情况：同意284,119,249股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权218,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0766％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,356,013股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.3830％；反对283,109股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的2.0430％；弃权218,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5739％。
表决结果：通过
案
投票情况：同意13,659,213股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.5385％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,303,213股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.7146％；反对234,809股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.7071％；弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5783％。
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
行性分析报告
投票情况：同意13,659,313股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.5385％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,303,313股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.7153％；反对234,709股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.7063％；弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5783％。
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
投票情况：同意284,168,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权216,900股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,405,613股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.7410％；反对234,709股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.6938％；弃权216,900股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5652％。
表决结果：通过
投票情况：同意284,168,649股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0763％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,405,413股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.7395％；反对234,709股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.6938％；弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5667％。
表决结果：通过
常关联交易预计的议案
投票情况：同意13,345,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权206,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的1.5016％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意12,989,113股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的97.0124％；反对193,609股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.4460％；弃权206,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5415％。
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
关联交易的议案
投票情况：同意284,223,549股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权206,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0724％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,460,313股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的97.1357％；反对190,709股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.3762％；弃权206,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4880％。
公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
投票情况：同意284,170,749股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权214,900股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0755％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,407,513股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.7547％；反对234,809股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.6945％；弃权214,900股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5508％。
表决结果：通过
报告
投票情况：同意284,144,449股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权238,300股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0837％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,381,213股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.5649％；反对237,709股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.7154％；弃权238,300股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.7197％。
表决结果：通过
投票情况：同意284,183,649股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权239,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0840％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）的表决情况如下：同意13,420,413股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.8478％；反对197,709股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的1.4268％；弃权239,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.7255％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股
东会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
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