证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-050
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十三次会议决议，公司决定于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股
东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日（2026 年 1 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决权的三分之二以上通过。
提案 1.00-3.00 回避表决。
审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
公司证券部。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股权登记日持股凭证办理登
记；
（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份
证，授权委托书（见附件 2），委托人持股凭证办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖
公章），持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营
业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件 2），委托人持股凭证
办理登记。
（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于 2026 年 1 月 22 日 17:00 送达），不接受电话登记。
联系人：莫晨晓、周旭明
电话号码：020-82003900 传真号码：020-82003900
电子邮箱：investor@kdtmac.com
邮编：510530
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“弘亚投票”。
对于非累积投票提案（本次会议均为非累积投票提案），填报表决意见，同
意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广州弘亚数控机械集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械集团
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 提案类型 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提 非累积投票
案外的所有提案 提案
非累积投
票提案
《关于公司〈2025 年股
非累积投票
提案
案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年股
非累积投票
提案
管理办法〉的议案》
《关于提请公司股东会授
权董事会办理 2025 年股 非累积投票
票期权激励计划相关事宜 提案
的议案》
特别说明事项：
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
签署日期： 年 月 日
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