证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-065
梅花生物科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
自出席本次股东大会；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,242,752,908 99.9138 837,000 0.0672 234,100 0.0190
为完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，
结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员
会承接，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，公司董事会席位拟由 5 名增
加至 7 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事。
基于公司注册资本变更、取消监事会等事项，并结合公司实际情况，公司根
据以上内容及《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定对《公司章程》全文进行修订。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团
股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定
公司相关制度的公告》公告编号：2025-061。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,242,692,908 99.9090 890,900 0.0716 240,200 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,164,373,643 93.6124 79,016,765 6.3527 433,600 0.0349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,164,189,943 93.5976 79,200,465 6.3674 433,600 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,164,181,443 93.5969 79,201,965 6.3676 440,600 0.0355
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,164,370,943 93.6121 79,009,365 6.3521 443,700 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,164,573,743 93.6284 78,806,565 6.3358 443,700 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,164,610,543 93.6314 78,809,665 6.3360 403,800 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 234,254,311 92.5140 18,941,114 7.4804 14,100 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 234,234,111 92.5060 18,961,114 7.4883 14,300 0.0057
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 234,202,511 92.4935 18,956,114 7.4863 50,900 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,225,068,808 98.4921 6,453,200 0.5188 12,302,000 0.9891
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独
立董事的议案
关于选举何君先生为公司第十一届董事会非独立
董事的议案
关于选举梁宇博先生为公司第十一届董事会非独
立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举刘兴华先生为公司第十一届董事会独立董
事的议案
关于选举卢闯先生为公司第十一届董事会独立董事
的议案
关于选举周臻先生为公司第十一届董事会独立董事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相
关事项的议案
关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议
案
关于选举梁宇博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3.01、3.02 为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 4、5、6、7、8、9 已对中小投资者单独计票。
议案 4、5、6 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已
回避表决。
三、律师见证情况
律师：单震宇、丁敬成
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人
资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合
法有效。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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