证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-081
湖南国科微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
授权代表）共计 106 人，代表股份数 77,841,797 股，占公司总股本的 35.8549%，
占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数
量 215,968,270 股，下同）的 36.0432%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东（或授权代表）3 人，代表股份数
票 的 股 东 103 人， 代 表 股份 数 11,045,675 股，占 公司有 表 决权股份 总 数 的
参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）103 人，代表股份
数 11,045,675 股，占公司有表决权股份总数的 5.1145%。
了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案
表决结果如下：
该项议案以特别决议表决通过。
表决结果：同意 77,099,329 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.0462%；反对 728,568 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.9360%；弃权 13,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0179%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,303,207 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2782%；反对 728,568 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.5960%；弃权 13,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.1258%。
则〉的议案》
表决结果：同意 76,942,757 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 98.8450%；反对 895,740 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 1.1507%；弃权 3,300 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的 0.0042%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,146,635 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8607%；反对 895,740 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 8.1094%；弃权 3,300 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0299%。
则〉的议案》
表决结果：同意 77,109,929 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.0598%；反对 728,568 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.9360%；弃权 3,300 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的 0.0042%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,313,807 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 93.3742%；反对 728,568 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.5960%；弃权 3,300 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0299%。
制度〉的议案》
表决结果：同意 76,945,057 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 98.8480%；反对 895,740 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 1.1507%；弃权 1,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的 0.0013%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,148,935 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8815%；反对 895,740 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 8.1094%；弃权 1,000 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
制度〉的议案》
表决结果：同意 77,053,729 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 98.9876%；反对 730,868 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.9389%；弃权 57,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0735%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,257,607 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8654%；反对 730,868 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.6168%；弃权 57,200 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.5178%。
制度〉的议案》
表决结果：同意 77,112,229 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.0628%；反对 728,568 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.9360%；弃权 1,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的 0.0013%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,316,107 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 93.3950%；反对 728,568 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.5960%；弃权 1,000 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
制度〉的议案》
表决结果：同意 77,102,829 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.0507%；反对 737,968 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.9480%；弃权 1,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的 0.0013%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,306,707 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 93.3099%；反对 737,968 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.6811%；弃权 1,000 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
制度〉的议案》
表决结果：同意 77,107,929 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.0572%；反对 732,868 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.9415%；弃权 1,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的 0.0013%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 10,311,807 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 93.3561%；反对 732,868 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 6.6349%；弃权 1,000 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
施细则〉的议案》
表决结果：同意 77,818,478 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.9700%；反对 22,319 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0287%；弃权 1,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 11,022,356 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7889%；反对 22,319 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2021%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
注：本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，
均为四舍五入原因所致。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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