证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－116
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 29 日以现
场方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。与会董事一致推举董事陈刚主
持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
会议选举陈刚为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满时止。陈刚简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会审计
委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》等相关规定，并经公司董事长陈刚提名，选举公司第十届董事会各专门委
员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。各专
门委员会具体组成如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
以上董事会专门委员会委员的简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会同意聘任陈刚为公司总经
理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
陈刚作为公司控股股东、实际控制人拥有丰富的光伏从业经验及企业管理能力，
其本人工作能力及经验完全能够胜任相关职务要求。公司已建立了权责明晰的“三
会一层”的治理结构，并在《公司章程》及相关内控制度中对董事长、总经理的职
责及权限进行了明确规定，陈刚本人知悉制度规定并会严格按照《公司章程》及相
关制度勤勉尽责地履行职责，其担任公司董事长和总经理职务符合《公司法》《证
券法》等法律法规的规定。
公司治理规范、内控制度完备，相关人员、资产、财务、机构、业务独立于控
股股东、实际控制人及其关联方，陈刚同时担任公司董事长、总经理职务不会影响
上市公司独立性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会同意聘任梁启杰、沈昱为
公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
相关人员简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。董事会同意
聘任杨川为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满时止。杨川简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会同意聘任李斌为公司董事
会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。李斌
简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任范守猛为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满时止。范守猛简历详见附件。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
附件：
刚先生在光伏行业积累十余年的经验，对光伏技术研发、行业技术路线、市场研究、
业务拓展及经营管理方面拥有专业见解和丰富经验。曾任广东爱旭科技有限公司董
事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理，广东爱旭科技有限公司总经理。
陈刚先生直接持有本公司 327,979,879 股股份，陈刚先生的一致行动人义乌市衡
英企业管理合伙企业（有限合伙）及珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）
合 计 持 有本 公 司 243,531,088 股 股 份， 陈刚 先生及 其 一致 行动 人持股 比例 共 计
无关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
曾任中国银行股份有限公司佛山分行部门副总、支行副行长，平安银行股份有限公
司物流事业部部门副总，广东保威新能源有限公司副总经理，广东爱旭科技有限公
司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
梁启杰先生持有本公司 434,954 股股份，持股比例共计 0.0205%，与公司其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定
的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
曾任南海奇美电子有限公司人力资源主任管理师，佛山群志光电有限公司人力资源
课长，美的集团股份有限公司机电事业群顺德工厂管理部人力资源经理，本公司人
力资源部/环安部/采购部/销售部负责人。现任本公司董事。
徐新峰先生持有本公司 435,495 股股份，持股比例共计 0.0206%。与公司其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定
的不得担任上市公司董事的情形。
册会计师。曾任厦门天健华天会计师事务所高级审计师，德勤华永会计师事务所审
计经理，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司审计经理，广东保威新能源有限公司
副总经理，广东爱旭科技有限公司董事会秘书，本公司董事会秘书。现任本公司董
事、副总经理。
沈昱先生持有本公司 534,851 股股份，持股比例共计 0.0253%，与公司其他持有
公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定
的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
巴黎第一大学，获法学博士学位。入选上海市“浦江人才”,国家社科基金重大项目
首席专家。曾任华中科技大学法学院副院长、教授、博士生导师，华东政法大学科
学研究院院长，华东政法大学知识产权学院院长、教授、博士生导师。现任华东政
法大学知识产权学院教授、博士生导师（退休继续从事研究生培养和博士授课工作），
本公司独立董事。现兼任上海市知识产权研究会副理事长。
何敏先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的
情形。
大学，获博士学位。入选中国财政部国际化高端会计人才、北京社科基金青年学术
带头人。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师，北京师范大学经济与工商管
理学院会计系讲师、副教授。现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授、
博士生导师，本公司独立董事。现兼任成都苑东生物制药股份有限公司、北京科拓
恒通生物技术股份有限公司独立董事。
方芳女士未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的
情形。
波恩大学，获博士学位。曾任天津电气传动研究所技术研究人员，后历任天津大学
技术经济与系统工程系助教、讲师，汕头大学应用数学系讲师、副教授，复旦大学
管理学院副教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
劳兰珺女士未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的
情形。
册会计师。曾任北京得实电子有限公司财务副经理，宝隆洋行（中国）有限公司财
务经理，德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监，Bosch Rexroth 财务总监，博世
（中国）投资有限公司副总裁，博世（上海）投资咨询有限公司总经理、执行董事，
博世（上海）创业投资有限公司经理、执行董事，博原（上海）私募基金管理有限
公司董事，远景能源有限公司高级总监。现任公司财务负责人，兼任上海华培数能
科技（集团）股份有限公司、上海龙旗科技股份有限公司、汉盛（上海）海洋装备
技术股份有限公司独立董事。
杨川先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形。
任三一重工股份有限公司研发工程师，三一电气有限责任公司总经理秘书、研究本
院办公室主任，上海英科绿林进出口有限公司董事长助理，山东英科环保再生资源
股份有限公司副总经理、董事会秘书，英科医疗科技股份有限公司副总经理、董事
会秘书。现任本公司董事会秘书。
李斌先生持有本公司 600,000 股股份，持股比例共计 0.0283%，与公司其他持有
公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
中级会计师、中级经济师。曾任日照港股份有限公司财务部主管、证券部主管、证
券部副部长、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
范守猛先生持有本公司 120,116 股股份，持股比例共计 0.0057%，与公司其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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