证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-045
苏州德龙激光股份有限公司
关于第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届董事
会第十一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2025 年 12 月 23 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事
长赵裕兴先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合
有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案披露的提示性公告》（公告编号：2025-046）。
证分析报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
证分析报告》。
金投资项目可行性分析报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金投资项目可行性分析报告》。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-049）。
案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告
编号：2025-051）。
特此公告。
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