证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-061
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有
关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见 2025 年 12 月 30 日巨潮
资讯网。
的议案》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意将《防范大股东及关联方资金占用专项制度》更名为
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，并修
订相关内容。
修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专
项制度》全文详见 2025 年 12 月 30 日巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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