证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-052
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以通讯表决
方式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日（星期一）以电子
邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如
下议案：
增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员,增补后战略
委员会委员构成情况如下：
主任委员：罗兵
委员：顾远、尹路、任开江、聂黎军。
关联董事聂黎军先生已回避表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名程柏林先生（简历详见附件）为本公司第十一届董事会非执行董
事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第
十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，
委任程柏林先生为第十一届董事会战略委员会委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司提名委员会审议通过，还需提交本公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司战略委员会审议通过。
经修订的《战略委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经修订的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
经修订的《审计委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
经修订的《提名委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《独立董事工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《总经理工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《董事会秘书工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《董事会授权管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《投资者关系管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《信息披露管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《内幕信息知情人登记管理规定》详见公司于 2025 年 12 月
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《信息披露暂缓与豁免管理规定》详见公司于 2025 年 12 月
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《关联交易管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《募集资金管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经修订的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》
详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露
的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事和高级管理人员离职管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
经修订的《内部审计章程》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
经修订的《内部控制管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
附件：
董事候选人简历
程柏林，男，1969 年 7 月生，中共党员，1995 年学士毕业于华东船舶
工业学院船舶工程专业；2007 年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业。
历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长；广州文冲船厂
有限责任公司造船事业部工程部副部长、生产管理部副部长、部长，造船
事业部经理助理、副经理，造船工作部经理，广州文冲船厂有限责任公司
总经理助理、副总经理；广州中船黄埔造船有限公司副总经理；中船黄埔
文冲船舶有限公司副总经理；中船九江工业有限公司总经理、党委副书记；
中船九江海洋装备（集团）有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董
事长；现任中国船舶集团华南船机有限公司董事，中船黄埔文冲船舶有限
公司董事。
程柏林先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相
关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定
要求的条件。
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