北京观韬（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会
之
法律意见书
北京观韬（厦门）律师事务所
Guantao Law Firm
中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012
电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133
E-mail: guantao@guantao.com
http: // www.guantao.com
北京观韬（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会
之
法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派黄泽鹏、庄淑琴律师（以
下简称本所律师）列席贵司二〇二五年第四次临时股东会（以下简称本次股东会），
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，就本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规
则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股
东会的表决程序及表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，
在本次股东会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划
进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分
析本次股东会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东会的时间、地点、会议审议
事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东会由贵司董事会召集，贵司董
事长王明成先生主持，于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在贵司会议室举行，会议召
开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东会时，出示了身份证、法人股
东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股
东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2025 年 12 月 22 日交易结束后股东名册中
的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东会的贵司董事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份
进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东会的人员全部符合法定的条件，
有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会，就贵司 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 18 日公告中所列本
次股东会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，本次股东会所审议事项的
现场表决投票由股东代表及本所律师参加计票、监票。本次股东会所审议事项的
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并
统计结果。表决结果如下：
同意 13,429,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7334％；
反对 246,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7741％；弃权 207,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4924
％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）表决情况：同意 13,073,713 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 207,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5317％。
的议案》的具体表决结果如下：
同意 284,191,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8494％；
反对 210,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0741％；弃权 217,700
股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,428,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 217,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5710％。
请授信额度的议案》的具体表决结果如下：
同意 284,174,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8432％；
反对 228,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；弃权 217,800
股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,411,013 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 217,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5717％。
的具体表决结果如下：
同意 284,181,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8458％；
反对 220,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0776％；弃权 218,000
股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,418,313 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 218,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5732％。
同意 284,119,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239％；
反对 283,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0995％；弃权 218,100
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,356,013 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5739％。
议案》的具体表决结果如下：
同意 13,659,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7975％；
反对 234,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6640％；弃权 217,100
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,303,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 217,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5783％。
可行性分析报告》的具体表决结果如下：
同意 13,659,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7982％；
反对 234,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6633％；弃权 217,100
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,303,313 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 217,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5783％。
下：
同意 284,168,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8413％；
反对 234,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0825％；弃权 216,900
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,405,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5652％。
表决结果如下：
同意 284,168,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8413％；
反对 234,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0825％；弃权 217,100
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,405,413 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 217,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5667％。
常关联交易预计的议案》的具体表决结果如下：
同意 13,345,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0898％；
反对 193,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4086％；弃权 206,400
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5016％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 12,989,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 206,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.5415％。
关联交易的议案》的具体表决结果如下：
同意 284,223,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8605％；
反对 190,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0670％；弃权 206,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％。
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,460,313 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 206,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4880％。
体表决结果如下：
同意 284,170,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；
反对 234,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0825％；弃权 214,900
股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,407,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 214,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5508％。
报告》的具体表决结果如下：
同意 284,144,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8328％；
反对 237,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0835％；弃权 238,300
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,381,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 238,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.7197％。
同意 284,183,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8465％；
反对 197,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0695％；弃权 239,100
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 13,420,413 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 239,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.7255％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员及召集人的资
格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京观韬（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限公司二
〇二五年第四次临时股东会之法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬（厦门）律师事务所
经办律师：黄泽鹏
庄淑琴
日期：2025 年 12 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
