证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-157
杭州美登科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟将
公司法定代表人由董事长邹宇先生变更为总经理马原先生，同时对《公司章程》
中的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 总经理为公司的法定代表人。
为公司的法定代表人，由董事会选举产 担任法定代表人的总经理辞任的，视为
生，董事长为代表公司执行公司事务的 同时辞去法定代表人。
董事。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 人辞任之日起三十日内确定新的法定
时辞去法定代表人。 代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第一百一十四条 董事长行使下列职 第一百一十四条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）签署董事会文件；
有价证券； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力
（四）签署董事会文件和其他应由公司 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
法定代表人签署的文件； 律规定和公司利益的特别处置权，并在
（五）行使法定代表人的职权； 事后向公司董事和股东会报告；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 （五）董事会授予的其他职权。董事会
的紧急情况下，对公司事务行使符合法 可以授权董事长在董事会闭会期间行
律规定和公司利益的特别处置权，并在 使董事会的其他职权，该授权需经由全
事后向公司董事和股东会报告； 体董事的二分之一以上同意，并以董事
（七）董事会授予的其他职权。董事会 会决议的形式作出。董事会对董事长的
可以授权董事长在董事会闭会期间行 授权内容应明确、具体。重大事项应当
使董事会的其他职权，该授权需经由全 由董事会集体决策，董事会不得将法定
体董事的二分之一以上同意，并以董事 职权授予个别董事或者他人行使。
会决议的形式作出。董事会对董事长的 除非董事会对董事长的授权有明确期
授权内容应明确、具体。重大事项应当 限或董事会再次授权，该授权至该董事
由董事会集体决策，董事会不得将法定 会任期届满或董事长不能履行职责时
职权授予个别董事或者他人行使。 应自动终止。董事长应及时将执行授权
除非董事会对董事长的授权有明确期 的情况向董事会汇报。
限或董事会再次授权，该授权至该董事
会任期届满或董事长不能履行职责时
应自动终止。董事长应及时将执行授权
的情况向董事会汇报。
第一百五十五条 总经理对董事会负 第一百五十五条 总 经 理 对 董 事 会 负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人； 总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外的负责管理人 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员； 员；
（八）列席董事会会议； （八）列席董事会会议；
（九）公司总经理享有下列投资、决策 （九）公司总经理享有下列投资、决策
权限： 权限：
技术改造和新产品开发），单笔金额 技术改造和新产品开发），单笔金额
投资额 2000 万元以下（含 2000 万元）。 投资额 2000 万元以下（含 2000 万元）。
委托理财、委托贷款等，单笔投资额 500 委托理财、委托贷款等，单笔投资额 500
万元以下（含 500 万元），或年度投资 万元以下（含 500 万元），或年度投资
额 1000 万 元 以 下 （ 含 1000 万 额 1000 万元以下（含 1000 万元）。
元）。 2、与关联人发生的交易金额在董
会审议标准之外的事项，但总经理本人 人或其近亲属为关联交易对方的，应该
或其近亲属为关联交易对方的，应该由 由董事会审议通过。
董事会审议通过。 3、批准公司章程规定的董事会权
以下的其他非关联交易事项。 （十）行使法定代表人的职权及董事会
（十）董事会授予的其他职权。 授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
杭州美登科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
