证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-057
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非独立董事辞任的情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立
董事沈博磊先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整及相关工作安排，沈博
磊先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职
务。沈博磊先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报
告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
董事会职工代表董事。经与会职工代表举手表决，本次职工代表大会同意选举
沈博磊先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董
事会届满之日。
沈博磊先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资
格和条件。沈博磊先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
附件：
第五届董事会职工代表董事简历
沈博磊：男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
师；2023年6月至今，任同兴环保科技股份有限公司钠电研发工程师；2025年5
月至2025年12月，任公司非独立董事。
截至目前，沈博磊先生通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形，亦不是失信被执行人。
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