证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-097
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请
融资授信额度的议案》
同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司为全资子公司提供担保的议案》
同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬政策的议案》
同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬政策的议案》
同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：纪勇健、龚雨辰
（三）结论性意见
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杜国栋 董事 任命 审议通过
杜文雄 董事 任命 审议通过
杜文乐 董事 任命 审议通过
杜半之 董事 任命 审议通过
杜文兴 董事 任命 审议通过
田建龙 董事 任命 2025 年 12 月 2025 年第二次 审议通过
戴汉龙 独立董事 任命 审议通过
高雁鸣 独立董事 任命 审议通过
陈奇奇 独立董事 任命 审议通过
黄美娥 独立董事 离任 审议通过
五、备查文件
（一）
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》。
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