证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-110
浙江天铁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事长许孔斌先生因公出差未出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事
许银斌先生主持本次会议。
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人
出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（二）会议出席情况
司 5%以下股份的中小股东所持股份 21,925,038 股，占公司有表决权股份总数的
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权的
股份 150,385,574 股，占公司有表决权股份总数的 11.5835%；
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东 144 人，代表有表决权的股份
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通
过了以下议案：
表决结果：同意 160,615,659 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5989%；反对 452,451 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.1205%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,278,287 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.0502%；反对 452,451 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.0636%；弃权 194,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8862%。
三、律师出具的法律意见
国枫律师认为，天铁科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、备查文件
年第五次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
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