证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-062
元道通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
（四）会议召开时间
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层
会议室。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（七）会议的出席情况：
出席本次会议的股东共 89 名，代表股份 46,268,170 股，占公司有表决权股
份总数的 38.0555％。
其中：出席现场会议的股东 9 名，代表股份 45,975,370 股，占公司有表决权
股份总数的 37.8147%；通过网络投票的股东 80 名，代表股份 292,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2408%。
通过现场和网络投票的中小股东 81 名，代表股份 293,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2410%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 名，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%；通过网络投票的中小股东 80 名，代表股份 292,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2408%。
公司董事、高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和
见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
总表决结果：同意 46,210,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 234,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 80.1706%；反对 54,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 18.5324%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2969%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师郭昕、杨惠然见证了本次股东会，并出具了法律意
见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
